青鸟消防股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行 申请综合授信额度并进

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-065
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性报告或庞大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并举行贷款的议案》，详细事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度（总贷款额度）并举行贷款的根本环境
2020年8月28日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并举行贷款的议案》。公司已向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请22,000万元人民币的综合授信额度，截至目前，公司已在上述综合授信额度内在中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行管理了17,000万元贷款。
鉴于上述授信额度内的贷款即将到期，为进一步满足公司生产经营的资金需要，公司拟重新向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请总额度不凌驾22,000万元人民币（含）的综合授信额度（总贷款额度），最终总贷款额度及期限以银行实际审批为准。贷款总额度内的其他乞贷事项、乞贷时间、金额和用途等公司将根据实际需要与银行协商确定。公司拟以公司名下位于河北涿鹿涿下路工业园的自有地皮和房产为抵押物对上述总贷款额度内的贷款提供抵押。
公司拟向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请抵押贷款，在上述综合授信额度（总贷款额度）内可反复使用，贷款期限为1年，自银行贷款划至公司银行账户之日起计算，贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。
本次自有资产抵押不构成《上市公司庞大资产重组管理办法》规定的庞大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请贷款额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、拟抵押自有资产根本环境
公司本次拟用于抵押的自有资产环境如下：
三、对公司的影响
本次公司以自有地皮、房产向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请综合授信额度（总贷款额度）及在总贷款额度内的贷款提供抵押，是为了满足公司正常生产经营需要，根据金融机构的相关要求举行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成倒霉影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、备查文件
1、第三届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2021年8月11日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-066
青鸟消防股份有限公司
关于注销部分已授予但尚未行权的
股票期权的公告
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分已授予但尚未行权的股票期权。详细事项公告如下：
一、股权激励计划的决议程序和批准环境
（一）2020年3月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会管理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第七次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
（二）2020年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
（三）2020年3月9日至2020年3月19日，公司对本次激励计划拟预留授予激励对象的姓名及职务在公司官网举行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2020年5月8日，公司监事会发布了《监事会关于公司2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示环境说明》。
（四）2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会管理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划得到批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限定性股票，并管理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人交易公司股票环境的核查环境，披露了《青鸟消防股份有限公司关于2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划内幕信息知情人交易公司股票的自查报告》。
（五）2020年5月19日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限定性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单举行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
（六）2020年6月16日，公司完成了股票期权和限定性股票的登记，最终股票期权登记数量为468.500万份，限定性股票登记数量为621.000万股。
（七）2020年10月30日，公司第三届董事会第五十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划初次授予权益代价的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（八）2021年4月28日，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划初次授予限定性股票第一个排除限售期排除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
（九）2021年5月14日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限定性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单举行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
（十）2021年6月3日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划初次授予及预留授予的相关权益数量和代价的议案》，因公司2020年度权益分派，同意公司对2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划初次授予及预留授予的股票期权数量和行权代价、限定性股票数量和授予/回购代价举行调整。
（十一）2021年8月11日，公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，因1名激励对象去职，已不符合激励条件，同意公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。
二、本次注销部分期权的缘故起因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划实施稽核管理办法》等相关规定，鉴于公司本次激励计划初次授予股票期权激励对象中1名激励对象因个人缘故起因去职，已不符合激励条件，公司将注销其已获授但未行权的全部股票期权20,986份。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第一期股票期权与限定性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划实施稽核管理办法（修订稿）》等的相关规定，不会对公司财务状况和经营效果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目的的实现，促进公司长远可持续发展。
四、独立董事意见
公司独立董事以为：公司本次注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限定性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划实施稽核管理办法（修订稿）》的有关规定，董事会审议程序合法、合规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经业务绩产生庞大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司注销部分股票期权。
五、监事会意见
经审核，拟注销股票期权的数量及激励对象名单，监事会以为：公司本次注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限定性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划实施稽核管理办法（修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权20,986份。
六、律师出具的法律意见
本次注销符合相关法律法规以及《青鸟消防股份有限公司2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第五十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五十五会议相关事项的独立意见；
4、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司股权激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权相关事项之法律意见书。
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-064
青鸟消防股份有限公司
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面相识本公司的经营效果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司根本环境
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
3、公司股东数量及持股环境
单位：股
4、控股股东或实际控制人变动环境
控股股东报告期内变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变动。
实际控制人报告期内变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变动。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股环境。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券环境
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、对外投资法国Finsecur事项
公司通过控股子公司美安消防以自筹资金认购法国Finsecur的1,200万股新增发股份并收购Finsecur原股东持有的部分股权，合计投资金额2,953.70万欧元，公司通过控股子公司美安消防持有Finsecur 公司64.80%的股权。本报告期内，各方已完成本次投资相关的当局主管部分备案或审批、工商变动登记等程序，Finsecur成为公司的下属控股企业。
详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-016）。
2、收购康佳照明/青鸟杰光股权暨关联交易事项
公司以47,733,333元收购北京朗瑞皓腾科技发展有限公司持有康佳照明25.37%的股权，由于康佳照明的股东蔡为民、上海盛今创业投资有限公司为公司关联方，本次股权收购构成关联方共同投资。报告期内，康佳照明完成工商变动登记手续管理，公司目前直接持有康佳照明25.37%的股权，康佳照明为公司参股公司。康佳照明现已更名为上海青鸟杰光消防科技有限公司。
详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-013）。
3、2020年度权益分派
2021年5月25日，公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，2020年度权益分派预案为：公司拟以2020年12月31日的总股本246,210,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），共计人民币110,794,500.00元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增股本98,484,000股，转增后公司总股本增加至344,694,000股。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例举行调整的原则分配。
2020年度权益分派方案实施的股权登记日为：2021年6月3日，除权除息日为：2021年6月4日。因激励对象行权公司总股本发生变化，按照“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”的原则，调整后的公司利润分配方案为：以公司可参与分配的总股本246,783,929股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.489534元（含税）。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增3.990697股。分红前公司总股本为246,783,929股，分红后总股本增至345,267,917股。
详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-046）。
4、股权激励事项
报告期内，公司进一步实施了2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划的预留部分授予等相关事项，详细详见本报告第四节“公司管理”之“四、公司股权激励计划的实施措施”。
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-062
青鸟消防股份有限公司
第三届董事会第五十五次会议决议公告
一、董事会会议召开环境
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次会议通知已于2021年8月1日向公司全体董事发出，会议于2021年8月11日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事王兴业先生未能亲自出席会议，特委托董事长蔡为民先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议环境
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
表决效果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司2021年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。
2、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并举行贷款的议案》
表决效果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为保证公司正常生产经营的需要，同意公司拟以自有资产抵押重新向银行申请综合授信额度2.2亿元（总贷款额度）并举行贷款，在上述综合授信额度（总贷款额度）内可反复使用，贷款期限为1年。
详细内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并举行贷款的公告》（公告编号：2021-065）。
3、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
表决效果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划股票期权激励对象中1名激励对象因个人缘故起因去职，同意公司注销其已获授但未行权的全部股票期权20,986份。
详细内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-066）。
公司独立董事对此发表了明白同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。
三、备查文件
1、第三届董事会第五十五会议决议。
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-063
青鸟消防股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性报告或庞大遗漏。
一、监事会会议召开环境
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已于2021年8月1日向公司全体监事发出，会议于2021年8月11日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议环境
表决效果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司 20201年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际环境，不存在任何虚假记载、误导性报告或者庞大遗漏。
2、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
表决效果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，拟注销股票期权的数量及激励对象名单，监事会以为：公司本次注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限定性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年第一期股票期权与限定性股票激励计划实施稽核管理办法（修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注销1名激励对象王玉洁已获授但尚未行权的股票期权20,986份。
1、第三届监事会第二十二次会议决议。
监事会
2021年8月11日

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